【48812】中山大洋电机股份有限公司

  证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2016-071

  本公司及董事会全体成员确保公告内容实在、精确和完好，并对公告中的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失承当职责。

  中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2016年7月28日上午11：00在公司会议室举行。本次会议告诉于2016年7月22日以专人送达或邮件方法宣布，会议由监事会主席张淑玲女士招集和掌管，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的招集和举行契合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法令、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规则。会议选用现场表决的方法举行，经与会监事仔细审议，会议通过了以下抉择：

  一、审议通过了《2016年半年度陈说全文及摘要》的方案，表决状况：3票赞同、0票放弃、0票对立。

  监事会对公司2016年半年度陈说的内容和编制审议程序进行了全方面了解和审阅，审阅定见如下：

  1、2016年半年度陈说全文及摘要的编制和审议程序契合法令、法规、《公司章程》和企业内部管理制度的各项规则。

  2、2016年半年度陈说全文及摘要的内容和格局契合中国证监会和深圳证券交易所的各项规则及要求，所包括的信息能从每个方面客观反映公司2016年上半年的财政状况和运营效果。

  经审阅，监事会以为董事会编制和审阅中山大洋电机股份有限公司2016年半年度陈说的程序契合法令、行政法规和中国证监会的规则，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实在的状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。